Образец протокола совета директоров зао - Бытовые бланки - Руководство - shablonpisma.my1.ru

ШАБЛОН ПИСЬМА

Категории раздела

Законодательством российской федерации [58]
Внутреннего трудового распорядка [33]
Защите прав потребителей [71]
Заключили настоящий договор [34]
Общества с ограниченной ответственностью [41]
Обязательств по настоящему договору [33]
Общего собрания участников [38]
Образец искового заявления [49]
Права и обязанности сторон [33]
Общество с ограниченной ответственностью [40]
Прав на недвижимое имущество [32]
Условий настоящего договора [32]
Нормы трудового права [27]
Перехода права собственности [30]
Характеристика с места работы [44]
Расторжении трудового договора [33]
Заполнить анкету на визу [21]
Обязательное социальное страхование [27]
Регистрации права собственности [31]
Получении денежных средств [38]
Момента государственной регистрации [32]
Образец заполнения анкеты [31]
Образец договора дарения [21]
Образец заполнения заявления [36]
Помещений в многоквартирном доме [23]
Договора купли продажи [32]
Пленума верховного суда [38]
Протокола общего собрания [37]
Неотъемлемой частью договора [31]
Договор дарения доли [20]
Условия оплаты труда [27]
Выплату заработной платы [28]
Продолжительности рабочего времени [28]
Договор купли-продажи квартиры [29]
Общего собрания членов [20]
Возбуждении уголовного дела [36]
Орган опеки и попечительства [32]
Акты [103]
Письма и обращения [220]
Разные документы [139]
Гарантийные обязательства [144]
Благодарственные письма [9]
Бытовые бланки [139]

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 97

Статистика


Онлайн всего: 27
Гостей: 27
Пользователей: 0

Руководство

Главная » Статьи » Бытовые бланки

Образец протокола совета директоров зао

г. __________ "___"______ ____ г.

Присутствовали:

На заседании Совета директоров АО "___________" присутствуют _____ членов Совета директоров ЗАО "_____________":

- __________________________________ (Ф.И.О.),

- __________________________________ (Ф.И.О.),

- __________________________________ (Ф.И.О.),

- __________________________________ (Ф.И.О.).

Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня <1>.

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "____________" <1>.

<1> Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, при наличии кворума, составляющего не менее чем половину от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз. 5 п. 6 ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах").

2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "__________".

3. О назначении даты <1>, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________" и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени

<1> Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества (абз. 2 п. 2 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах").

4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций <1>.

<1> Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций (п. 2 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах").

5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".

7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня:

___________________ с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" в связи с необходимостью утвердить новый состав членов Совета директоров ЗАО "_________" согласно требованиям ФЗ "Об акционерных обществах", а также для решения других вопросов.

Голосовали:

за - __ члена совета директоров

___________ с предложением провести внеочередное собрание ЗАО "_________" в форме совместного присутствия.

за - __ члена Совета директоров

против - __ члена Совета директоров

воздержались - ___ члена Совета директоров

Постановили: провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________" в форме совместного присутствия.

_______________________ о назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" и определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Голосовали:

за - __ члена Совета директоров

против - __ члена Совета директоров

воздержались - __ члена Совета директоров

Постановили: назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______" на "__"_______ ___ г. на ___ часов и провести его по адресу: _____________________.

Регистрацию акционеров проводить с ______ до __________. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: _______________.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

______________________ о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций.

Голосовали:

за - __ члена Совета директоров

против - __ члена Совета директоров

воздержались - __ члена Совета директоров

Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, на "__"_________ ___ г.

____________________ об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".

Голосовали:

за - __ члена Совета директоров

против - __ члена Совета директоров

воздержались - __ члена Совета директоров

Постановили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________":

- определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_________"

- избрание членов Совета директоров ЗАО "_________"

__________________________- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".

за - __ члена Совета директоров

против - __ члена Совета директоров

воздержались - __ члена Совета директоров

Постановили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________" (форма бюллетеня прилагается к настоящему протоколу).

________________________ о порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".

за - __ члена Совета директоров

против - __ члена Совета директоров

воздержались - __ члена Совета директоров

Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты проведения собрания путем направления каждому акционеру письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении <1>.

<1> В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 53 ФЗ), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения (абз. 2 п. 1 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах").

____________________ об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Голосовали:

за - __ члена Совета директоров

против - __ члена Совета директоров

воздержались - __ члена Совета директоров

Постановили: утвердить следующий перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- проект Устава ЗАО "_________" в новой редакции

- сведения о кандидатах на должность членов Совета директоров ЗАО "________"

- проект решения Общего собрания акционеров

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу

- расчет стоимости чистых активов ЗАО "_________" по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период (___ квартал ____ г.)

- выписку из протокола заседания Совета директоров об определении цены выкупа акций Общества с указанием цены выкупа акций.

Председатель Совета директоров ___________ (___________________)

Документы для создания и ведения бизнеса

Образец протокола заседания Совета директоров АО

Протокол №1

заседания Совета директоров

Акционерного общества ______________________

г. ______________ ________________ 2014 года

Дата проведения заседания: __________ 2014 года.

Место проведения заседания: ______________________________

Время открытия заседания / закрытия заседания - __-__ / __-__ часов.

Присутствуют члены Совета директоров Акционерного общества ______________________ (далее - Общество):

- Ф.И.О. член Совета директоров Общества

- Ф.И.О. член Совета директоров Общества

- Ф.И.О. член Совета директоров Общества

- Ф.И.О. член Совета директоров Общества

- Ф.И.О. член Совета директоров Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет __ человек. (не менее 5 человек)

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет __ человек.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров - Ф.И.О.

Секретарь заседания Совета директоров - Ф.И.О.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

3. Об избрании Генерального директора Общества.

4. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Ф.И.О. который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Постановили: избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О..

2. По второму вопросу повестки дня выступил Ф.И.О. который предложил избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Постановили: избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Ф.И.О. который предложил избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О.

Постановили: избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О..

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Ф.И.О. который предложил утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.

Постановили: утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О..

Председатель заседания Совета директоров

Ф.И.О. ______________

Секретарь заседания Совета директоров

Ф.И.О. ______________

Подготовить протокол совета директоров АО

Пример образец протокола заседания совета директоров о

  • ФГОУСПОКУТ.РУ / topic / Образец протокола совета директоров зао | Просмотров: 49671 | #13654
  • Утверждение по форме 14001 (ветхая форма), нотариально заверенная 2 . И еще Распоряжение ФАС Северо-Западного округа от 14 января 2005 г.

    Судебной практике знамениты образцы, как скоро неимение в протоколе собрания акционеров вопросца о прекращении возможностей ветхого гендиректора при наличии позитивного решения о назначении новейшего было причиной признания этого протокола недействительным. Эта позиция обретает свое подтверждение  в Распоряжении ФАС УО от 19. Юридическую мощь протокол покупает исключительно при наличии данных 2-ух подписей. Едином собрании (ежели она сделана в Сообществе) документы, принятые либо подтвержденные решениями Совокупного собрания. По пятому вопросцу: О утверждении бухгалтерской отчетности за ______ год, в том количестве отчета о прибылях и убытках, ____________________.

    Формой их работы считается рассмотрение каких-нибудь вопросцев на собраниях или же заседаниях и общее принятие решений, нередко голосованием.

    Перемена сведений о единоличном и коллегиальном исправных органах ЗАО Начальнике (гендиректоре) и правлении (дирекции) Упражнение и регулировка настолько же, скажем для перемен сведений о ЕИО, хотя нужно прибавить в вопросцы повестки дня вопросцы о составе коллегиального исправного органа .

    Помимо всего этого, оно обязано содержать исключительно признанные уменьшения пос. Единое число гласов, коими владели личика, включенные в перечень лиц, имеющих право на роль в собрании: По первому вопросцу повестки дня: ____________________. В случае если все находящиеся там проголосовали за принимаемое решение, итоги голосования возможно обозначить по-другому см образец протокола совета директоров зао . Закона о акционерных сообществах возможности исправного органа имеют все шансы быть переданы по уговору правящей организации по решению уполномоченного органа Сообщества. ФЗ о АО Управление текущей работой сообщества имеет возможность исполняется несколькими маршрутами: 1. Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и архивного дела, находится рекомендация перечислять их имена в алфавитном порядке кроме того в отсутствии указания должностей. Зона ответственности правления ориентируется внутренними документами сообщества, включая Утомившись Сообщества и положение о правлении, которого сможет не быть.

  • Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 16.
  • Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе .
  • Связанным с отстранением от должности управляющего организации-должника согласно с законодательством о бедности (разорении) 2. Уговор от фамилии сообщества расписывается председателем совета начальников (бдительного совета) сообщества либо личиком, уполномоченным советом начальников (бдительным советом) сообщества. Выписка из ЕГРЮЛ давностью менее 1-го месяца (срок устанавливается персонально любым нотариусом) 4. ФЗ О акционерных сообществах обозначил, собственно сообщество должно иметь абсолютное и имеет право иметь неполное фирменное название, включающее, такую как, распоряжение на вид сообщества (открытое либо замкнутое). Последствия голосования: ЗА 10 гласов ПРОТИВ 4 гласа ­ВОЗДЕРЖАЛИСЬ нет. На дела меж сообществом и единоличным исправным органом сообщества (начальником, гендиректором) и (или же) членами коллегиального исправного органа сообщества (правления, дирекции) действие законодательства РФ о труде распространяется в доли, не противоречащей положениям Закона о АО. Сведения о членах коллегиального исправного органа на практике  имеют все шансы не вноситься в ЕГРЮЛ. В последующем номере речь пойдет о отличительных чертах составления протокола совместного собрания акционеров. Кодексом и другими федеральными законами, трудовой уговор с управляющим организации прекращается по последующим причинам (в ред. Осмотрены вопросцы хода протоколирования, сроков дизайна протокола, верховодил составления его копии и выписки для информирования артистов тех решений, которые были предприняты на совещании. Еще есть 1 главная необыкновенность принятия решений на собраниях либо заседаниях, коя непременно обязана предусматриваться при оформлении протокола: некие решения воспринимаются методом голосования

    Пример образец протокола заседания совета директоров о

    Образец протокола совета директоров зао. Оценка: 94 / 100 Всего: 29 оценок.

    Другие новости по теме:

    - Ятия» дневной формы обучения/ Сост. Отчета по производственно-экономической практике…. (справочное) Образец заполнения дневника по.

    - Дневник производственной практики (образец заполнения) вызывает у студентов массу. Унифицированная форма дневника производственной практики. Которые могут пригодиться при последующем составлении отчета.

    - Примеры дневников по практик, Дневник практики на предприятии, Дневник по. Разработка и утверждение с главным бухгалтером плана-графика прохождения производственной практики.

    - Отчет о производственной практике представляет собой распечатанный на А4 документ. Далее нужно подойти к Тимощук Оксане Леонидовне в 43-14. У неё нужно будет заполнить дневник практики.

    Протокол заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества. Примерная форма

    Примерная форма

    ПРОТОКОЛ N ___________

    ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

    ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

    "_____________"

    г. _____________ "__" ___________ г.

    Время проведения заседания: _____________________.

    Место проведения заседания: _____________________.

    Из ________ членов Совета директоров Закрытого акционерного общества "_____________" на заседании присутствовали: ________________.

    Отсутствовал(и) __________________ по причине: ________________.

    _______________% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

    Председатель заседания - ______________________________________.

    Повестка дня:

    1. О реорганизации ЗАО "_____________" в форме присоединения Закрытого акционерного общества "_____________" к ЗАО "_____________".

    2. Об утверждении проекта договора о присоединении ЗАО "_____________" к ЗАО "_____________" и проекта передаточного акта.

    3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и повестке дня собрания. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

    4. О списке кредиторов ЗАО "_____________" и утверждении текста сообщения кредиторам о реорганизации ЗАО "_____________".

    5. О порядке конвертации акций ЗАО "_____________" в акции ЗАО "_____________".

    6. Об определении рыночной стоимости акций ЗАО "_____________".

    1. Слушали:

    Членов Совета директоров ____________, которые предложили реорганизовать Закрытое акционерное общество "_____________" путем присоединения ЗАО "_____________" к Закрытому акционерному обществу "_____________". Свое предложение выступающие мотивировали тем, что присоединение к акционерному обществу "_____________" другого акционерного общества такого же профиля будет способствовать укреплению позиций компании на рынке, расширению круга клиентуры.

    Голосовали:

    За - _____________________________.

    Против - _________________________.

    Воздержались - ___________________.

    Решение принято.

    Постановили:

    Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________" вопрос о реорганизации общества в форме присоединения Закрытого акционерного общества "_____________" к Закрытому акционерному обществу "_____________".

    2. Слушали:

    Председателя Совета директоров ___________, который пояснил, что в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" должен быть заключен договор о присоединении между присоединяемым обществом и обществом, к которому осуществляется присоединение. Текст договора подлежит утверждению Общими собраниями акционеров соответствующих обществ. Проект договора о присоединении и проект передаточного акта к договору предлагаются для голосования.

    Члены Совета директоров ______________ предложили утвердить проект договора о присоединении ЗАО "_____________" к ЗАО "_____________" и проект передаточного акта к нему и вынести договор и передаточный акт на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров.

    Голосовали:

    За - _____________________________.

    Против - _________________________.

    Воздержались - ___________________.

    Решение принято.

    Постановили:

    Утвердить проект договора о присоединении ЗАО "_____________" к ЗАО "_____________" и проект передаточного акта к нему и вынести договор и передаточный акт на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров.

    3. Слушали:

    Члена Совета директоров ___________, который предложил созвать внеочередное Общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

    1. О реорганизации Закрытого акционерного общества "_____________" в форме присоединения ЗАО "_____________" к ЗАО "_____________".

    2. Об определении порядка конвертации акций ЗАО "_____________" в акции ЗАО "_____________".

    3. Об утверждении проекта договора о присоединении ЗАО "_____________" к ЗАО "_____________" и проекта передаточного акта к нему.

    Председатель Совета директоров ___________ предложил дату проведения Общего собрания определить "__" __________ г. время проведения: __ ч __ мин. начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: __ ч __ мин. окончание регистрации: __ ч __ мин.

    Общее собрание провести по адресу: _____________________________.

    Голосовали:

    За - _____________________________.

    Против - _________________________.

    Воздержались - ___________________.

    Решение принято.

    Постановили:

    Провести Общее собрание акционеров с указанной повесткой дня "__" __________ г. время проведения: __ ч __ мин. начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: __ ч __ мин. окончание регистрации: __ ч __ мин.

    Общее собрание провести по адресу: _____________________________.

    Выступил:

    __________, который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров "__" _______________ г.

    Голосовали:

    За - _____________________________.

    Против - _________________________.

    Воздержались - ___________________.

    Решение принято.

    Постановили:

    Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоится "__" __________ г.

    4. Слушали:

    __________, который предложил поручить Генеральному директору ЗАО "_____________" выявить всех кредиторов общества по состоянию на "__" __________ г. и утвердить примерный текст извещения кредиторов о реорганизации ЗАО "_____________" в форме присоединения ЗАО "_____________" к Закрытому акционерному обществу "_____________".

    Голосовали:

    За - _____________________________.

    Против - _________________________.

    Воздержались - ___________________.

    Решение принято.

    Постановили:

    Поручить Генеральному директору ЗАО "_____________" выявить всех кредиторов общества по состоянию на "__" __________ г. и утвердить текст извещения кредиторов о реорганизации ЗАО "_____________" в форме присоединения ЗАО "_____________" к Закрытому акционерному обществу "_____________".

    5. Слушали:

    __________, который предложил конвертировать акции ЗАО "_____________" в акции ЗАО "_____________" следующим образом: одна обыкновенная именная акция ЗАО "_____________" обменивается на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "_____________".

    Голосовали:

    За - _____________________________.

    Против - _________________________.

    Воздержались - ___________________.

    Решение принято.

    Постановили:

    Предложить внеочередному Общему собранию акционеров утвердить следующий порядок конвертации акций ЗАО "_____________" в акции ЗАО "_____________": одна обыкновенная именная акция ЗАО "_____________" обменивается на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "_____________".

    6. Слушали:

    __________, который пояснил, что в соответствии со ст. ст. 75, 76, 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры реорганизуемого общества, голосовавшие против его реорганизации или не принимавшие участия в голосовании, вправе требовать у общества выкупа всех или части принадлежащих им акций по их рыночной стоимости. При этом рыночная стоимость акций должна определяться независимым оценщиком. В связи с этим предлагается поручить независимому оценщику __________ определить рыночную стоимость акций ЗАО "_____________" на "__" __________ г. Оплату услуг оценщика определить в размере __________ (__________) руб.

    За - _____________________________.

    Против - _________________________.

    Воздержались - ___________________.

    Поручить независимому оценщику __________ определить рыночную стоимость акций ЗАО "_____________" на "__" __________ г. Оплату услуг оценщика определить в размере __________ (__________) руб.

    Председатель заседания __________/__________

    Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава членов совета директоров

    Присутствовали: ________________________________.

    Место проведения заседания Совета директоров ЗАО "_______": ____________.

    Время проведения заседания Совета директоров ЗАО "_______": ____________.

    ПОВЕСТКА ДНЯ:

    1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "____________" 2 .

    2. О назначении даты 3. места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________" и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

    3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций 4 .

    4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".

    5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".

    6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".

    7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

    РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ 5 :

    1. Слушали по первому вопросу повестки дня:

    _____________ выступил с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" в связи с необходимостью избрать новый состав членов Совета директоров ЗАО "_________" 2 .

    Решение принято.

    Постановили:

    Созвать "___"________ ___ г. в ___ часов по адресу: ________________ внеочередное Общее собрание акционеров в связи с необходимостью избрать новый состав членов Совета директоров ЗАО "_________" 3 .

    "Против" - __ члена Совета директоров.

    "Воздержались" - __ члена Совета директоров.

    Постановили:

    Утвердить следующие дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________": ___________________________________ и следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ___________________________________________________.

    Источники: www.docstandard.com, turbodoc.ru, fgouspokut.ru, www.vkaznu.ru, www.com-papers.info

    Категория: Бытовые бланки | Добавил: vasilalekse (25.06.2015)
    Просмотров: 221 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    avatar

    Вход на сайт

    Поиск